Danske Bank i kæmpe skandale om hvidvask af penge

Christiansborgs politikere er både rystede og chokerede, efter det onsdag d. 19. september kom frem, at Danske Bank har været indblandet i hvidvaskning af penge. Oplysningerne kom frem på baggrund af Danske Banks egen interne undersøgelse, og det står bl.a. klart, at banken ikke har haft styr på pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens estiske filial igennem årene fra 2007 til 2015. Endvidere har banken ikke haft tilstrækkelige oplysninger på i 15.000 udenlandske kunder.

Det står nu klart, at Danske Bank i 2007, året efter de startede deres estiske filial med købet af finske Sampo Bank, blev advaret om transaktioner fra mulige kriminelle russere.

Den radikale leder, Morten Østergaard kalder affæren en historisk skandale.
Sagen har vakt myndighedernes interesse og vil højst sandsynligt blive efterforsket af Finanstilsynet og bagmandspolitiet.